Abogado delito blanqueo capitales Marbella

Raúl Jiménez
Raúl Jiménez
2020-06-16
Verificada
Grandes profesionales. Los vi en televisión y tras varias indagaciones en internet me convencí de su gran experiencia. No había problemas en atenderme con cada una de las dudas que surgían ya sea por email, whatsapp o directamente una llamada. Mi (ahora ex) mujer, no está tan contenta con ellos como yo. Los recomiendo efusivamente a todo el que tenga un problema. Gracias por todo Manuel.
jose burgos torres de navarra
jose burgos torres de navarra
2020-06-11
Verificada
GRACIAS en Mayúsculas a Javier y Manuel Rincón . Su actuación en mi caso fue perfecta por Humanidad, Profesionalidad y Eficiencia. Los recomiendo sin genero de Dudas.
Marta Martin
Marta Martin
2020-06-02
Verificada
Trato inmejorable, atención de primera y muy profesionales. Todo un acierto contar con su ayuda
Franz Sánchez
Franz Sánchez
2020-05-28
Verificada
Personas que explican el Derecho a Personas. Pocas definiciones pueden explicar mejor el servicio que Manuel y Javi me ofrecieron cuando fui a consultarles a su despacho. Me explicaron mi situación legal, las leyes involucradas, así como la estrategia a seguir en mi caso. Fue un acierto ponerme en sus manos y desde aquí mis gracias.
Javier Pereira
Javier Pereira
2020-05-28
Verificada
Tuve un problema legal y les encontré por internet. Trato profesional y personal magnífico. Muchas gracias Javier y Manuel
Javier Caselli
Javier Caselli
2020-05-27
Verificada
Un despacho de referencia en Málaga, y los motivos son sobrados. En seguida sorprende la cercanía en el trato y el interés por tu caso, por no hablar de la profesionalidad y buen hacer durante el desarrollo de todo, desde el principio hasta el final. Recomendables 100%.
Javier Quevedo
Javier Quevedo
2020-05-27
Verificada
Excelentes profesionales, atención personalizada y gran dedicación e implicacion en los asuntos. Recomendable 100 x 100
J. Eugenio Ruiz
J. Eugenio Ruiz
2020-05-26
Verificada
Su profesionalidad destaca por encima de todo.
Marilo Ruiz
Marilo Ruiz
2020-05-26
Verificada
Buena experiencia, destacando el asesoramiento y la atención personalizada.

(Abogado delito blanqueo capitales Marbella). ¿Buscando un experto? Si es así, está Ud. en el lugar indicado, pues en nuestro bufete de abogados, SOMOS ESPECIALISTAS EN LA DEFENSA PENAL DE ESTE TIPO DE DELITOS, A NIVEL NACIONAL.

Es por ello, por lo que contamos con un servicio de urgencias 24 horas, atendido constantemente por abogados penalistas, los cuales resolverán las dudas que Ud. desee plantear, en relación a este tipo de delitos.

El blanqueo de capitales en Marbella (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Habitualmente, blanqueo de capitales y dinero negro son dos términos estrechamente relacionados.

ABOGADOS PENALISTAS MARBELLA

Sin embargo, esta relación requiere alguna matización, dado que no todo el dinero negro es exactamente igual. En concreto, podemos establecer una distinción entre dos tipos de dinero negro: (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Contactar con uno de nuestros Abogados Penalistas

a) Dinero negro procedente de actividades delictivas de muy diversa naturaleza: tráfico de drogas, contrabando de armas, prostitución, extorsión, trabajo ilegal y, últimamente, terrorismo.

b) Dinero negro en el sentido de evasión fiscal. Es aquel que no ha sido declarado a la hacienda pública, por el motivo que sea, y en muchas ocasiones, el motivo es simplemente la evasión de impuestos.

En el caso del dinero negro en el sentido de que se ha evadido el pago de impuestos a la hacienda publica, pero es procedente de actividades económicas legales, su propietario tratará de ocultar al fisco su existencia y, para ello, intentará gastarlo en bienes que no dejen rastro fiscal. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Sin embargo, en el dinero negro procedente de actividades ilegales, el objetivo de su poseedor es conseguir hacer pasar por dinero obtenido legalmente, y que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.

Es precisamente esta forma de actuar en la que verdaderamente consiste el blanqueo de capitales.

Uno de los debates más acalorados que se han producido en los últimos tiempos en el ámbito del Derecho Penal surge de la posibilidad de que el delito contra la Hacienda Pública pudiera ser considerado (o no) como delito apto para ser el antecedente de un delito de blanqueo de capitales. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Ciertamente resumidas, las dos teorías enfrentadas son las siguientes:

a) Los que sostienen que el delito de defraudación al fisco no puede ser en ningún caso el antecedente del delito de blanqueo, ya que quien defrauda no obtiene nada que no estuviera ya previamente en su patrimonio.

b) En contra aquéllos que consideran que no existe ninguna razón para que el delito fiscal no pueda ser el antecedente del delito de blanqueo de capitales, argumentando que los bienes que proceden de un delito tributario tienen un origen delictivo y por ello pueden ser objeto material de un delito de blanqueo.

No es objeto de esta entrada desgranar o valorar en profundidad el nutrido argumentario que, a estas alturas de la polémica, se ha ido construyendo desde ambos bandos, y sí apuntar la existencia de un hecho reciente –y relevante– que irrumpe en la discusión, y que resulta ser la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión.

EXPERTOS EN BLANQUEO EN MARBELLA

Se esperaba con expectación el primer pronunciamiento jurisprudencial que arbitrase una solución al problema planteado, que no es menor ya que, entre otras cosas y si es la segunda de las teorías la que prevalece, el delito fiscal puede acabar deviniendo en una suerte de delito imprescriptible puesto que al castigar el blanqueo la mera posesión de bienes de origen delictivo se puede dar la paradoja de que ambos delitos no empiecen a computar su plazo prescriptivo hasta que la posesión quede interrumpida.

La inseguridad jurídica que dicha interpretación genera es innegable. La Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado 5 de diciembre de 2012 ha venido a validar la teoría de que el delito fiscal sí que es apto para configurarse como delito precedente del blanqueo.

Apoyándose en el hecho de que esta decisión ya se ha alcanzado en otros países de nuestro entorno, concluye que si durante la investigación penal se puede identificar razonablemente la parte de los bienes del patrimonio del defraudador que constituyen la cuota defraudada, podrá haber delito de blanqueo. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

¿Final de la discusión? Los derrotados en este primer asalto no solo tienen el consuelo del muy fundado voto particular que a la sentencia y sobre este punto realizó el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, sino que la nueva redacción dada al artículo 305 del Código Penal por la L.O. 7/2012, de 28 de diciembre, muy probablemente reabrirá el debate y obligará a revisar los argumentos hasta ahora utilizados. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Dispuestos 24 horas a ayudar a quien lo necesite.
Siempre dispuestos. Consulte GRATIS.

Abrir chat
Urgencias 24hrs